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Hace apenas unos días el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) hizo pública una de las mayores investigaciones conocidas hasta el momento: “Secrecy for sale: Inside the global offshore money maze“, un especial que pone al descubierto las redes de empresas, políticos, recaudadores y hasta celebridades que tienen que ver con los paraísos fiscales y sus millonarias transacciones de dinero.
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“Se desconoce lo que ocurre con un tercio de la riqueza y el comercio global. Dos sociedades dedicadas a la creación de estos paraísos fiscales se encargan de moverlo“, me explica la periodista de investigación Mar Cabra, que forma parte del núcleo principal del ICIJ como Data Research Manager.

Ella ha sido la responsable de gestionar miles documentos y datos para servirlos a los 86 periodistas de 46 países que han participado en esta macroinvestigación. “Parece sorprendente que con la crisis económica mundial que tenemos,  la mitad del comercio pase por lugares opacos y que haya impuestos que se dejen de pagar porque se desconoce qué ocurre con esos negocios”.

Durante 15 meses, Mar Cabra se ha encargado de extraer datos, ver quiénes estaban detrás de estas sociedades, relacionar las personas implicadas y  pasar sus nombres a los periodistas implicados en la investigación. “Por ejemplo, de Francia, hemos obtenido información de Jean-Jacques Augier, tesorero de la última campaña de François Hollande. El periodista de Le Monde después se ha encargado de procesar esos datos y de explicarlos. Y esto no ha hecho más que empezar. En los próximos días se conocerán más nombres”.

El rotativo británico The Guardian ha desvelado la existencia de una red mundial de directores de empresas ficticias, la mayoría de ellos británicos. Lo explica el periodista James Ball en este vídeo, quién viajó hasta la pequeña isla caribeña de Nevis para rastrear las pistas de  Sarah-Petre Mears que controla más de 1.200 empresas repartidas en todo el Caribe, la República de Irlanda, Nueva Zelanda y el propio Reino Unido.

El Ministro de economía de Mongolia, el multimillonario sudafricano Muller Conrad “Billy” Rautenbach, la cantante norteamericana Denise Rich, la mujer del Primer Ministro de Thailandia o la hija del ex dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, son algunos de los muchos nombres relacionados en este caso de corrupción. La lista es larga y se puede consultar desde aquí.

En total, se han revisado dos millones y medio de documentos y los datos provienen de firmas especializadas en la creación de sociedades en paraísos fiscales, además de documentos y testimonios de fuentes expertas en asuntos fiscales.  El periodista y miembro fundador de ICIJ, Duncan Campbell, ha resumido el trabajo realizado durante un año y medio en el artículo “How ICIJ’s Project Team Analyzed the Offshore Files“Ésta es una de las mayores filtraciones de datos jamás conseguida y analizada por un equipo de periodistas de investigación. Más de 130 mil nombres, cerca de 12 mil inermediarios (o agentes) y unas 22 mil empresas implicadas. Las operaciones se realizaron a través de 170 países”.

Para entender mejor qué supone y cómo se crea una empresa en un paraíso fiscal, el ICIJ ha publicado un vídeo que muestra, en apenas unos minutos, el funcionamiento de estas operaciones delictivas.

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